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宁德雷xx非法网络传销案
发布时间:2011-12-29 信息来源: 点击数: 字号:T | T

一、案情简介:

20110819,宁德市工商局检查支队在接到省工商局督办案件线索后,成立专案组,仅用三天时间就在霞浦一举破获当事人雷xx利用“xxx电子商务有限公司加盟中心-福建站”网站进行非法网络传销一案。

经查:xxx电子商务有限公司”采用的是双轨制结合电子商务模式的会员制+积分返利政策作为公司的行销运营制度,通过向各地手机客户及手机经销商推出产品套餐,参与者需购买其产品套餐才能成为会员,获得一个免费的互联网创业平台进行业务宣传,同时获得发展下线的资格,并可通过销售提成、津贴、福利、分红等计酬方式获取报酬。2011416当事人在互联网上通过QQ聊天的方式,向其上线购买“xxx电子商务有限公司”的C套餐(套餐费用500元),成为该公司的代理商,并获取510元面值的飞Q注册卡、2张佳音芯片(送500元面值芯片注册卡)、5pv个积分和下线购货款5%的津贴。20115月,当事人按照上线的要求在互联网上注册一家名为“xxx电子商务有限公司加盟中心-福建站”的传销网站,并在网站客服联系上留有当事人的联系电话:0593-80xxxxxEmail地址、会员网站账号、TQ客服编号等联系方式,主营“飞Q”手机软件和“佳音芯片”产品。至案发时,当事人已发展两名下线代理商,案值1100元。

二、评析

本案是一起典型的网络传销案件,此类案件以开展电子商务、互联网创业为名,以销售电子产品为幌子,以高额利润为诱饵,引诱他人从事非法网络传销活动。近年来随着互联网的普及、网络技术的不断发展,此类案件在网络上也蔓延开来,严重影响了网络商务的健康、可持续发展。

本网络传销案的特点:

1、隐蔽性强。网络是一个虚拟空间,以网络为平台的传销具有虚拟性和隐蔽性。此类传销组织发展人员都是个别进行,在网上操作,传销人员通过交费获得所谓会员网上注册资格,注册时使用假名或代号作为用户名,各自设定登录密码。传销组织上线与下线之间的联系主要通过QQ聊天、发短信或打电话,会员发展下线的情况只反映在网上,人员遍及全国各地,难以确定上下线人员的确实信息。此类网络传销案件的服务器大多架设在省外或者国外,难以对其服务器进行扣押、取证、分析。

2、极具欺骗性。传销组织者往往把此类传销冠以电子商务、网络创业、新型营销模式等等美称,利用部分人识别能力差及希望快速致富的心理,诱人上当。他们让参与传销人员缴纳一定数额的费用后在其网站注册获得会员资格,并按照交费数额将会员分级,按照级别配送所谓商品、积分及津贴(网络虚拟电子货币),相对于传统传销,网络传销诱惑力极大。

3、涉及面广。互联网的资源优势使网络传销的传播具有跨地域性的特点。网络传销突破了地域限制,传销组织总部往往设在境外,国内则是“遍地开花”。传销骨干人员往往是“捞一笔就走”,全国各地流窜作案,追随者众多,没有及时查处将会带来严重的社会影响。

4、取证难度大。网络案件的取证不同普通的案件取证,网络的虚拟性带来的直接后果就是查处取证困难,这也是目前查处网络传销案件的最大的难点。

本案的查处方法:

1、前期工作。首先利用网络获取的当事人电话号码、相片等相关资料,通过当地工商部门、公安经侦部门、房管部门、电信部门等多单位密切配合,对当事人的案发现场进行准确定位,并初步掌握当事人的基本情况,为下一步查处案件理清思路。

2、现场取证。利用高速电子复制机、电子取证软件电子分析等先进设备对当事人电脑上的QQ记录、上网记录等相关数据进行取证分析,并当场打印网页截图特别是人员关系图交由当事人签字确认。

3、法制教育。由于网络案件的证据取证困难,因此取得当事人的配合是相当关键的一个步骤,特别是在无法从技术手段获取QQ聊天记录、网站后台用户名密码等情况下,努力做好当事人及其家属的思想工作,晓之以理、动之以情,从而取得当事人信任后获取相关账号密码,这是本案办理过程中至关重要的一步。

三、点睛

本案查处工作的可取之处在于:

一是确认违法主体。对当事人的案发现场准确定位并顺利进入现场,保证从网络的虚拟状态走到现实的案件查处中来,是本案顺利查处的一个突破口。

二是准确定性违法行为。《禁止传销条例》第七条规定了传销的三种行为,对传销行为的认定需要充分的证据,即获取组织者通过发展人员并要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展人员的数量为依据计算和给付报酬等方面的证据。本案的成功办结主要得益于做好当事人的法制教育工作以及电子复制机、电子分析软件、电子取证软件等先进设备的成功使用,把案件的相关证据固定下来,从而对本案进行准确定性并依法作出行政处罚。

 

 

            宁德市工商局检查支队  张聿向

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