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漳州某网络服务有限公司非法传销案
发布时间:2012-03-02 信息来源: 点击数: 字号:T | T

   一、案情及调查取证简介

   漳州某网络服务有限公司在网上发布广告信息,称客户只要缴纳150元、365元不等的费用购买其远程教育学习卡,即可享受免费远程教育、免费网络空间、免费广告宣传并有机会获得诱人报酬,并用大量的篇幅引用了众多成功者的案例,令不少人心动不已,短短几个月内,就有两百余人购买了“学习卡”,很多根本从没摸过电脑的老人更是听信这并不美丽的谎言拖亲带友交钱购买。

   难道天上真会掉下馅饼?老人们交了钱后,才发现根本就没有像网络公司所说的那样,能够实现一夜暴富的神话,反而落下了骗亲骗友的骂名,他们终于举起了法律的武器。

   接到举报,芗城区工商局依法进行立案调查,经查,发现当事人以购买学习卡加入会员形式发展下线网络,又以对碰奖金一次性奖金等计酬方式计算给付上线报酬从中牟取非法利益。具体操作方法为:每个客户缴纳365元才能成为当事人公司会员(优惠购卡期150元),加入会员后,当事人会给每个会员一个后台帐号和密码,有新加入人员,网站会自动按左右两个区向下排列,并自动向下累计计酬,从而享受左右区返利待遇。至案发时止,当事人共发展下线网络会员200余人,违法经营额共计:38080元,从中共获取违法所得28000元。

根据以上事实,芗城区工商局认定当事人行为属于《禁止传销条例》第七条所界定的传销行为,依据《禁止传销条例》第二十四条第一款及《行政处罚法》第二十三条规定,对当事人作出了责令当事人改正违法行为,并处没收违法所得28000元的行政处罚。

   二、评析

   芗城区工商局检查大队查处的是一起典型的多层次网络传销案件,多层次网络传销是一种新型的网络传销,此类传销一般以开展电子商务、网赚、SOHO为名,以赠送网络空间、提供远程教育为幌子,以高额利润为诱饵,从事网络传销活动,近年来随着互联网的普及、随着网络技术的不断进步和发展,此类案件也如毒瘤一般在网络上蔓延开来,严重影响了互联网经济的健康发展。

   (一)多层次网络传销的特点:

   1、隐蔽性强。网络传销的组织者一般都会应用种种解释,刻意把此类传销冠以电子商务、网赚系统、新型营销模式等等美称,混淆概念,干扰消费者和执法人员的视线,表现形式为:宣传所谓直销事业、用大量篇幅的文章来解释其与非法传销的区别,附送免费网页、免费远程教育等看似价值不菲的附加服务以掩盖其非法的目的等。

   2、涉及面广。网络信息无所不达,一旦不法分子在网上发布违法信息,便会追随者甚众,没有及时查处,将会带来严重的社会后果。

   3、取证困难。网络的虚拟性所带来的直接后果就是网络传销案件查处取证的困难,这也是查处网络传销案件所面临的最大的难点。

   (二)多层次网络传销定性与查处方法:

   如何查处多层次网络传销案件,有效打击网络传销违法行为呢?应该从以下几个方面入手:

   1、查处的前期工作。从事网络传销的不法分子依托互联网从事传销活动,一般均需建立服务器从事宣传及开展非法经营活动,一旦行政机关介入调查,就会迅速关闭服务器,造成证据灭失,所以前期工作必不可少。在接到举报线索后,办案人员首先应当在网上查找当事人的违法资料,并事先进行打印保存证据,掌握了其详细的计酬方式和运作方法,为下一步查处理清思路,奠定基础。

   2、案件的定性。网络传销案件看似很困难,有的执法人员怕定性不准确,往往望而生畏不知从何下手。其实纵观各类传销案件,不外乎就是其违法要件的构成,什么是非法传销,《禁止传销条例》第七条(一)、(二)、(三)项作了明确规定,能符合其要素,自然是传销案件无疑,取证时应重点突破其计酬方式及计酬方法,把握违法构成的要件,不能被其表面现象所迷惑,只要定性准确,下一步的调查取证工作就自然能有针对性地开展了。

  3、取证方法。1)网络传销一般以计算机为平台进行会员的排列与奖金计算,会员均有各自的权限和密码,上级会员可看到下级会员的排列情况,下级会员却无权查看上级。因此,能否取得上线当事人的账号及密码至关重要,在案件查处时,执法人员应根据实际情况,对当事人进行政策攻心,与当事人斗智斗勇,使其提供后台的账号和密码,才能取到当事人发展的下线的会员名单、数量、排列情况及会员奖金明细表等关键证据。(2)证据的采集。如何采集有效证据对案件的定性也至送重要。一般而言,此类案件应当有:现场检查笔录、当事人询问笔录,当事人网络宣传材料打印件,现场照片,当事人会员奖金明细表、当事人下线会员网络图、相关人员证言等多个种类。孤证不为证,只有采集多种有力证据,案件才更具有权威性和合法性。(3)证据的固定。因网络传销的特殊性,许多证据属于电子数据,证据应如何固定呢?此类证据固定有两种方法,一是对网页资料首先进行下载,刻成数据光盘进行保存;二是对下载的网页页面资料及课件内容进行打印,打印内容由当事人签名确认,执法人员再注明取证地点及取证方式,与现场制作的检查笔录、当事人经营场所的宣传资料,对当事人、当事人员工、举报人询问调查笔录等证据形成证据链。

   三、点睛

   从本案查处看电子证据的收集和保全。本案在调查过程中采集的证据充分、证据链完整,确保本案最终成功查处,这是本案最大亮点。

 

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